Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Массовое распространение движения за коммунистический труд

  • Автор: Admin
  • 30-03-2015, 10:24
К примеру, на расследование одной из хакерских атак, в результате которой в США было похищено более миллиона ID по пластиковым карточкам, компетентные органы США потратили 5 лет. Но благодаря взаимодействию с другими ведомствами, с посольствами различных стран, круглосуточному сопряжению с Интерполом и личным контактам — вскрыли всю цепочку и нашли всех: вирус был запущен с территории США, автор вируса из России, ворованные ID продавались оптом из Эстонии, нашли и массу посредников в странах Африки и Азии. Любая операция с преступными деньгами является отмывочной по определению, то есть отмываются только деньги, полученные преступным путем. Современные «комбинаторы» используют современные технологии и современные финансовые инструменты, используя блага цивилизации для дробления огромных сумм, требующих мойки. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает общий объем денежных средств, отмываемых во всем мире в 2-5% от мирового валового национального продукта. Это примерно 1,0–1,5 трлн долл. Сумма огромная. Для отмывания таких сумм нужно время, деньги (затраты на мойку), выбор оптимальных вариантов, исполнители. Вот они (суммы) и растекаются ручейками, дробятся, расходятся по слоям, вовлекая в процесс отмывания все новых и новых людей (зачастую «втемную»). Апробируются, не считаясь с затратами, новые схемы, при которых отмывочные деньги вливаются в общий финансовый поток законного бизнеса, меняя свой статус (отмываясь) без обналичивания. И этот момент (попытка ввести грязные деньги в реальную экономику) для всех тех, кто с этим борется, — самый важный момент. Преступника ловят за руку именно на размещении. Этот момент и для преступника самый важный, так как именно на этом этапе практически всеми финансовыми учреждениями поставлен заслон на выявление «красных флажков» — подозрительных операций. Исходя из международного опыта, если мойщикам удается в течение 24 часов 7 раз перегнать деньги по разным странам (перепрятать деньги), то выявить и доказать их преступную природу уже не представляется возможным. Для запутывания ситуации достаточно и двух шагов, если они сделаны в странах, где антиотмывочные законы либеральны или их нет вообще. В некоторых странах, например, воровство персональных данных по пластиковым карточкам вообще не является преступлением.
« Назад

Комментарии к новости

  • Массовое распространение движения за коммунистический труд