Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Товарный характер производства обусловлен общественным

  • Автор: Admin
  • 29-03-2015, 12:51
Напомним, что общая сумма, ожидающая своей очереди в прачечную, — огромна. Многовариантность и многослойность их использования при перепрятывании и обналичивании — это и есть дробление с целью последующей их интеграции. С ростом и обновлением компетентными органами баз данных по «липовым» фирмам, изучением типологии в действиях преступников и целенаправленным обучением сотрудников кредитных учреждений — к примеру, в США, мошеннические операции с предъявлением поддельных чеков не стали менее интенсивными, но максимальный номинал предъявляемых к обналичиванию чеков снизился до 500 $, а клиенты при появлении у них подозрительных чеков стали больше советоваться и обращаться за помощью к кассирам и сотрудникам кредитных учреждений, нежели, как раньше, пытаться бездумно их обналичить. Практически во всех странах – участниках FATF — для организации заслона отмыванию преступных денег к финансовым учреждениям предъявляется масса требований и предписаний. В развитие национальных правовых актов разработаны и действуют десятки инструкций, процедур и правил, внедрены компьютерные технологии «раннего обнаружения и сопровождения», является обязательным для любой кредитной организации и внедрение внутренней политики «Знай своего клиента». Успешно противодействуют мойщикам те финансовые организации, у которых деятельность прозрачна. Чтобы быть прозрачным, нужно соблюдать правила внутреннего контроля и соответствовать требованиям регулятора. Прозрачным быть трудно. Трудно и затратно. Потому что мероприятия по осуществлению внутреннего контроля и предписанных рекомендаций должны выполняться каждым финансовым учреждением в обязательном порядке. Для этого в каждом финансовом учреждении должны быть обучены сотрудники, а на организацию БОД заложены статьи расходов в общий бюджет организации. В том числе и на организацию защиты информации от несанкционированного взлома баз данных. Международные организации за прозрачность Всемирный Банк (ВБ) – инструмент по наращиванию мощностей банковской сферы, в основном в развивающихся странах. Его специальный отдел по БОД помогает другим странам по внедрению сильных антилегализационных систем и контролирует затем интеграцию этих систем.
« Назад

Комментарии к новости

  • Товарный характер производства обусловлен общественным