Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Если в хозяйстве имеются специализированные

  • Автор: Admin
  • 13-12-2014, 08:03
Центральный банк, являясь "Банком банков", представляет собой орган, помогающий государству, правительству налаживать денежное обращение, управлять бюджетом. Основными функциями помимо эмиссии денег являются хранение ЗВР государства, кредитование и ведение счетов коммерческих банков и правительства, регулирование денежного обращения, контроль за деятельностью кредитных учреждений. Легализация доходов - это термин, используемый преимущественно в правовой сфере. Означает придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ. В том числе финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Рассмотрев наиболее важные определения и понятия, перейду непосредственно к теме статьи, а именно "внедрению системы финансового мониторинга в банковский сектор РФ" в рамках выполнения требований Федерального Закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. Говорить на эту тему можно много и без устали в виду ряда причин, основной из которых является, на мой взгляд, колоссальная сфера применения вышеуказанного Закона. Действительно, так называемый процесс "контроля" за финансовыми потоками, призванный предупредить легализацию (отмывание) преступных доходов, затрагивает всех без исключения участников финансового рынка, причем как юридических, так и физических лиц. Итак, финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля , а также напрямую связанное с обязательными процедурами внутреннего контроля в части проведения финансовых операций. Банк организует внутренний контроль с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности.
« Назад

Комментарии к новости

  • Если в хозяйстве имеются специализированные