Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Другой источник — большой кредит, взятый в ФРГ и в Италии

  • Автор: Admin
  • 6-12-2014, 03:55
07.2005 №99-Т с приложениями. 4. Положение ЦБ РФ "О порядке предоставления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" от 20.12.2002г. за №207-П. 5. Положение ЦБ РФ от 19.08.2004 г. N 262-П. 6. Балабанов И.Т., "Банки и банковское дело", СПб, Питер, 2003. 7. Благодатин А.А., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., "Финансовый словарь", М., Инфра-М, 2006. 8. Васильев А., "О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма", "Банковское право", №2, 2005. 9. Махмутова Э.Х., "Система формализации финансового контроля в кредитной сфере: Банк России -правовой аспект", "Банковское право", №3, 2005. 10. Аналитический еженедельник "Финанс.", разные номера. 11. Аналитический информационный новостной портал, "Клерк", подраздел "Банкиру", ://.klerk.ru/bank/. 12. Материалы с сайта АРБ (Ассоциации Российских Банков), ://.arb.ru. 13. Материалы с сайта АРБР (Ассоциации Региональных Банков России), ://.asros.ru. 14. Материал с сайта журнала "Финанс.": письмо Алексея Френкеля: "О надзоре и надзирателях", ://.finansmag.ru/48196/. 15. Материалы с авторского информационно-аналитического Интернет-проекта FW "Экономика и финансы", ://.FWeb.narod.ru. 16. Электронный Интернет-словарь "Мир слов", ://test.1000slov.ru/2/20/51090/. 17. Материал подготовлен с использованием информационно-правовой системы "Консультант Плюс". Сноски: 1) Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ. 2) Существует множество этимологических версий происхождения слова "Банк". Представленное значение, по мнению автора и ряда экономистов, является наиболее точным. 3) Финансовый контроль - это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления. Присущ всем финансово-правовым институтам. Ф. к. подразделяется на несколько видов по разным основаниям. 4) Напомним, что в организации убийства первого зампреда ЦБ обвиняется эксглава "Вип банка" Алексей Френкель, однако вина его не доказана. 5) Важно помнить, что кредитная организация должна разрабатывать программу подготовки и обучения кадров по направлению финансового мониторинга в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 09.08.2004 года №1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях". 6) Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" от 07.
« Назад

Комментарии к новости

  • Другой источник — большой кредит, взятый в ФРГ и в Италии