Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Как взаимодействуют отраслевые и территориальные органы управления

  • Автор: Admin
  • 5-12-2014, 10:09
08.2001г. № 115-ФЗ. 7) ФАТФ, видоизмененное от FATF - Financial Action Task Force, группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Иногда в СМИ употребляют название "Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями". 8) Как ни странно, но конфликт между ЦБ и Росфинмониторингом тоже имеет место. Эти структуры уже давно не могут разобраться в сферах влияния, обвиняя друг друга в посягательствах на компетенцию другого. Это же, кстати, и является одной из наиболее существенных причин такого количества "размытостей" в сфере применения 115го Закона. 9) ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу или "Росфинмониторинг". 10) А причиной этому являются проблемы по проведению качественного обучения и переподготовки сотрудников банков в части знания ими основ финансового мониторинга в банках, о чем уже шла речь выше. 11) В то же время нельзя отрицать факт присутствия коррупции в банковском секторе, посредством которой осуществляются весьма сомнительные операции на "N"-ные суммы, которые редко отслеживаются и проводятся с согласия руководителей кредитных организаций. 12) Алексей Френкель обвиняется в организации убийства Андрея Козлова. Ранее в июне 2006 года ЦБ отозвал лицензию у возглавляемого Френкелем "Вип-банка" за неоднократное нарушение нормативных требований 115-ФЗ. 13) По мнению автора статьи, глобальные проблемы банковского сектора и коррупцию все равно искоренить не удастся, а ряд относительно мелких, но в тоже время более заметных для общественности трудностей, о которых шла речь, будет решен в ближайшие год-два. Статья впервые опубликована на . См. также:ВЕДОМОСТИ.ПЯТНИЦА - Космос столичный - Музеи, посвященные космонавтике, включат в единый туристический проекткосмической ». В ближайшее время столица должна предстать в воображении жителей и гостей города легендарным местом, где ковалась советская космонавтика. Прежде всего маршрут объединит крупные тематические музеи: Планетарий, Мемориальный музей космонавтики и Геологический музей имени Вернадского. Кроме того, туристам предложат путешествие в Звездный городок в аутентичном поезде времен ». Москва космическая» может появиться единый электронный билет во все эти музеи. Создатели проекта планируют обогатить маршрут массой мелких режимных музеев, имеющих отношение к космосу. В списке значатся: завод НПО », где разрабатывают ракетные двигатели, НПП Звезда», производящее скафандры, и многие другие.
« Назад

Комментарии к новости

  • Как взаимодействуют отраслевые и территориальные органы управления