Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

В частности, производятся расчеты

  • Автор: Admin
  • 21-07-2014, 03:13
10.2005 № 149. Согласно Положению о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по операциям (сделкам), указанным в п.п. 4 пункта 1 и п. 3 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию. Организации представляют информацию и документы в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Служба может определить иной срок их представления. Положением «О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.10.2005 № 149 - письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица Росфинмониторинга, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации; - письменные запросы в кредитные организации подписываются Руководителем Росфинмониторинга, его заместителями, руководителями структурных подразделений Росфинмониторинга, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями его межрегиональных управлений или лицами, их замещающими; - в письменных запросах межрегиональных управлений Росфинмониторинга в кредитные организации приводится ссылка на соответствующее поручение Росфинмониторинга, при этом содержание поручения не раскрывается; - письменные запросы удостоверяются оттисками круглой мастичной печати Росфинмониторинга, круглой печати «Для документов» или круглой печатью межрегионального управления Росфинмониторинга. Ответы на запросы Росфинмониторинга представляются кредитными организациями в виде письменного документа на бумажном носителе и/или в электронном виде и адресуются должностному лицу Росфинмониторинга или её межрегионального управления, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из Росфинмониторинга или его межрегионального управления письменных запросов, на которые даются ответы. Ответы на запросы Росфинмониторинга пСемь шагов, как обезопасить себя от дефолта США19 июля - пожалуй, самое время включать обратный отсчет. Отсчет до «ключевой» даты для экономики США (а за ней и для всех остальных государств) – 2 августа Конгресс должен принять решение о поднятии потолка государственного долга, иначе стране грозит дефолт.
« Назад

Комментарии к новости

  • В частности, производятся расчеты